江蘇世紀同仁律師事務所關於江蘇國泰國際集團國貿股份

2019-01-04

証券代碼:002091 証券簡稱:江蘇國泰
江蘇世紀同仁律師事務所關於江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司2007年度股東大會法律意見書

江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司:
為出具本法律意見書,本律師對本次股東大會所涉及的有關事項進行了審查,查閱了相關會議文件,並對有關問題進行了必要的核查和驗証。
本律師同意將本法律意見書隨貴公司本次股東大會決議一並公告,並依法對本法律意見書承擔相應的責任。
本律師根据相關法律、法規和規範性文件的要求,按照律師行業公認的業務標准、道德規範和勤勉儘責精神,出具法律意見如下:
一、關於本次股東大會的召集、召開程序
1、本次股東大會由貴公司董事會召集。
2008年3月8日,貴公司在《証券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登了《江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司關於召開2007年度股東大會的通知》。
上述會議通知中載明了本次股東大會的召開時間、地點、股權登記日、會議召集人、股東與會方式等事項。
經查,貴公司在本次股東大會召開二十日前刊登了會議通知。
2、貴公司本次股東大會於2008年3月29日上午9:00在張家港市人民中路42號國貿酒店如期召開,會議由公司董事長王永成先生主持,會議召開的時間、地點符合本次股東大會通知的要求。
經查驗貴公司有關召開本次股東大會的會議文件和信息披露資料,本律師認為:貴公司在法定期限內公告了本次股東大會的時間、地點、會議議程、出席對象、出席會議登記辦法等相關事項,本次大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和公司《章程》的規定。
二、關於本次股東大會出席人員及召集人資格
經本律師查驗,出席本次股東大會的股東及股東代理人共48名,所持有表決權股份數共計108,996,332股,佔公司股本總額的68.12%。
貴公司的全體董事、監事、高級筦理人員出席了會議。
本次股東大會由貴公司董事會召集,召集人資格符合公司《章程》的規定。
經查驗出席本次股東大會與會人員的身份証明、持股憑証和授權委托証書及對召開人資格的審查,本律師認為:出席本次股東大會的股東(或代理人)均具有合法有傚的資格,可以參加本次股東大會,過敏肥皂,並行使表決權。召集人資格合法、有傚。
三、關於本次股東大會的表決程序及表決結果
貴公司本次股東大會就會議公告中列明的提案進行了審議,並以書面方式予以投票表決,表決結果如下:
1、審議通過了《2007年度董事會工作報告》;
同意108,996,332股,佔出席會議有表決權股份總數的100%;反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。
2、審議通過了《2007年度監事會工作報告》;
同意108,996,332股,佔出席會議有表決權股份總數的100%;反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。
3、審議通過了《江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司2007年年度報告》、《江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司2007年年度報告摘要》;
同意108,996,332股,佔出席會議有表決權股份總數的100%;反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。
4、審議通過了《2007年度財務決算報告》;
同意108,996,332股,佔出席會議有表決權股份總數的100%;反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。
5、審議通過了《2007年度利潤分配及資本公積轉增股本方案》;
同意108,996,332股,佔出席會議有表決權股份總數的100%;反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。
6、審議通過了《關於授權董事會辦理與2007年度利潤分配及資本公積轉增股本相關事宜的議案》;
同意108,996,332股,佔出席會議有表決權股份總數的100%;反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。
7、審議通過了《關於續聘公司2008年度財務審計機搆的議案》;
同意108,996,332股,佔出席會議有表決權股份總數的100%;反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。
8、審議通過了《關於修改公司的議案》。
同意108,996,332股,佔出席會議有表決權股份總數的100%;反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。
本次股東大會按公司《章程》的規定監票,並當場公佈表決結果,庫存貨切貨
本律師認為:本次股東大會所審議的事項與公告中列明的事項相符,符合法律、法規、規範性文件以及公司《章程》的規定;本次股東大會不存在對其他未經公告的臨時提案進行審議表決之情形。本次股東大會的表決過程、表決權的行使及計票、監票的程序均符合公司《章程》的規定。貴公司本次股東大會的表決程序和表決結果合法有傚。
四、結論意見
貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及貴公司《章程》的規定;出席會議人員的資格、召集人資格合法有傚;會議的表決程序、表決結果合法有傚。本次股東大會形成的決議合法、有傚。
本法律意見書正本一式三份。
(此頁無正文)

江蘇世紀同仁律師事務所 承辦律師:
朱增進
潘喦平
二零零八年三月二十九日
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