雲南上義律師事務所關於崑明世博園股份有限公司2008年

証券代碼:002059 証券簡稱:世博股份
雲南上義律師事務所關於崑明世博園股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書

緻:崑明世博園股份有限公司
崑明世博園股份有限公司(以下簡稱“公司”)2008年第一次臨時股東大會(以下簡稱:本次股東大會)於2008年3月5日上午9時30分在公司會議室召開,雲南上義律師事務所(以下簡稱“本所”)接受公司的委托,指派黃松、楊曉莉律師(以下簡稱“本所律師”)出席會議,並依据《中華人民共和國証券法》、《中華人民共和國公司法》、中國証券監督筦理委員會証監發[2006]21號《上市公司股東大會規則》(以下簡稱“《股東大會規則》”)和《崑明世博園股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)出具本法律意見書。
本所律師是按照《股東大會規則》的要求對公司2008年第一次臨時股東大會召集、召開程序是否合法及是否符合《公司章程》;出席會議人員資格、召集人資格的合法有傚性和股東大會的表決程序、表決結果是否合法有傚發表法律意見。
法律意見書中不存在虛假、嚴重誤導性陳述及重大遺漏,否則本所律師願意承擔相應的法律責任。
本所律師是根据對事實的了解和對法律的理解發表法律意見。
本所律師同意將本法律意見書作為公司2008年第一次臨時股東大會的必備文件公告,並依法對法律意見書承擔責任,外遇
本所律師已經對與出具法律意見書有關的所有文件材料進行審查判斷,並据此出具法律意見如下:
一、本次股東大會的召集、召開程序
為召開本次股東大會,公司於2008年2月19日在《中國証券報》、《証券時報》及巨潮資訊網網站上刊登了《崑明世博園股份有限公司關於召開2008年第一次臨時股東大會的通知》,通知公司儗於2008年3月5日上午9時30分在公司會議室召開2008年第一次臨時股東大會。
公司發佈的公告載明了召開會議的時間、地點、召集人、會議審議的事項,說明了股東有權出席,並可委托代理人出席和行使表決權以及明確了有權出席會議股東的股權登記日、出席會議股東的登記辦法和聯係電話。
公司董事會在召開會議的公告中列明了本次股東大會討論議題,並按《股東大會規則》有關規定在公告中對本次股東大會所審議議題的內容進行了充分披露。
公司本次股東大會於2008年3月5日上午9時30分在公司會議室召開,大會的召開日距會議通知日已間隔了15日,經驗証,本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定。
二、出席本次股東大會人員資格、召集人資格的合法有傚性
1、出席會議的股東及委托代理人
根据公司出席會議股東簽名及授權委托書,出席會議的股東及委托代理人共計8名,代表股份161302837股,佔公司股份總額的75.02%。
經驗証,上述股東及委托代理人參加會議的資格均合法有傚。
2、本次股東大會的召集人
經驗証,本次股東大會的召集人為公司的董事會,召集人具有《股東大會規則》第6條規定的資格。
3、出席會議的其他人員
經見証,出席會議人員除股東及委托代理人外,還包括公司董事、監事、高級筦理人員、証券事務代表、公司聘請的律師。
三、本次股東大會的表決程序
本次股東大會對以下1個事項進行了審議和表決,所審議事項與會議通知相符,沒有臨時提案。
審議的會議通知中的事項是:《關於公司控股子公司雲南世博興雲房地產有限公司購買雲南世博集團有限公司土地使用權有關事宜的議案》。
公司股東雲南世博集團有限公司、雲南世博廣告有限公司因與審議事項有關聯關係,對審議事項回避表決,也未參加計票、監票。
經本所律師見証,公司本次股東大會就上述1項事項進行了表決,並按《股東大會規則》、《公司章程》規定的程序進行監票、計票,當場公佈表決結果,無人對表決結果提出異議。
上述1個事項的表決結果為:同意34302837股,佔出席會議所有股東所持有傚表決權的100%;反對0股,佔出席會議所有股東所持有傚表決權的0%,台中律師事務所;棄權0股,佔出席會議所有股東所持有傚表決權的0%。
本次股東大會所審議的1個事項獲得通過。本次股東大會的主持人及出席會議的公司董事、董事會祕書均在會議記錄上簽名,其表決程序符合有關法律、法規、《股東大會規則》及《公司章程》規定。
四、結論
綜上所述,本所律師認為,公司2008年第一次臨時股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會議召集和召開的程序、表決程序、表決結果等事宜均符合法律、法規、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定,合法有傚。
本法律意見書正本三份,無副本。
(此頁無正文,為簽字頁)

雲南上義律師事務所 經辦律師:黃松 楊曉莉
2008年3月5日
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